합천군시설관리공단 이사회 운영규정

제정 2021년 11월 23일 규정 제01호

개정 2022년 11월 10일 규정 제30호

제1조(목적) 이 규정은 합천군시설관리공단이사회(이하 “이사회”라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구성) 이사회는 이사장을 포함한 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 비상임 사외이사 중에서 호선되며, 그 임기동안 의장이 된다.

제3조(회의소집) ①이사회는 의장이 필요하다고 인정하거나, 이사장 또는 재적이사 3인 이상 요청이 있을 경우 의장이 이를 소집한다.

②의장이 유고시에는 이사장이 이를 소집하고, 의장의 직무를 대행한다. 다만, 의장의 신분과 관련된 사항에 대하여는 감사가 소집하고 이사회의 의장이 된다.

③이사회를 소집할 때에는 회의개최 1주일 전에 회의목적, 개최일시 및 장소를 정하여 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 재적이사 3분의 1 이상의 동의가 있을 때에는 회의개최 전일까지 통지할 수 있다.

제4조(의결방법) ①이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개회하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 다음 각 호의 항은 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

1. 공단의 사업계획 및 기본방침 결정에 관한 사항

2. 예산과 결산의 승인에 관한 사항

3. 정관 변경에 관한 사항

4. 조직, 기구 및 정원에 관한 사항

5. 임원(당연직은 제외한다)의 징계 등에 관한 사항

6. 공단 해산에 관한 사항

②제1항의 의결에 있어 가부동수인 때에는 부결된 것으로 본다.

③이사회는 부의된 안건을 수정하여 의결하거나 조건을 붙여 의결할 수 있다.

④당연직이사는 임원추천위원회의 위원 추천에 참여할 수 없다.

제5조(감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있다.

다만, 의결권은 가지지 아니한다.

제6조(직원 등의 출석) 이사회는 필요에 따라 직원 등을 출석하게 하여

보고 또는 의견을 진술하게 할 수 있다.

제7조(기능) ①이사회는 다음 각 호의 사항을 심의 의결한다.

1. 공단의 사업계획 및 기본방침에 관한 사항

2. 예산 및 결산에 관한 사항

3. 정관의 변경에 관한 사항

4. 조직․기구 및 정원에 관한 사항

5. 규정의 제정 또는 개폐에 관한 사항

6. 중요재산의 취득․처분 및 임대차에 관한 사항

7. 중요한 대행사업의 위·수탁 및 재위탁 등에 관한 사항

8. 소송 및 화해에 관한 사항

9. 위원회의 위원 추천에 관한 사항

10. 잉여금처분 및 결손처분에 관한 사항

11. 공단채의 발행 및 상환에 관한 사항

12. 임원(당연직은 제외한다)의 징계 등에 관한 사항

13. 공단 해산에 관한 사항

14. 그 밖에 공단 운영에 필요하다고 이사장이 인정하는 사항

②공단의 임원은 자기 또는 자기친족과 이해관계가 있는 의안을 심의하기 위한 이사회에 참여할 수 없다.

제8조(의결방법 특례) ①의장은 이사회의 부의 안건 중 경미하다고 인정하는 안건은 이사회를 소집하지 않고 서면 결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

②이사장은 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 이사회의 의결 없이 이를 집행할 수 있다. 다만, 차기 이사회에 그 전말을 보고하여 그 추인을 얻어야 한다.

제9조(재심요청) ①이사장은 이사회의 의결사항 중 집행상 중대한 문제점이 예상된다고 판단되는 사안에 대해서는 시행을 보류하고 1회에 한하여 1주일 이내에 이사회에 재심을 요청할 수 있다.

②제1항에 대하여 재심을 요청할 경우에는 심의자료를 보완하여 부의하여야 한다.

제10조(권한의 위임) ①이사회가 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 일정한 범위를 정하여 제7조에서 규정하는 권한의 일부를 이사장에게 위임할 수 있다.

②이사장이 제1항에 의하여 그 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제11조(부의절차) ①이사회에 부의할 사항은 소관부에서 입안하여 관계 부서와 협의를 거친 후 이사장의 결재를 받아 “별지 제1호” 서식에 의한 문서를 회의개최 10일 전까지 간사에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사항은 회의개최 전일까지 제출할 수 있다.

②간사는 의안의 접수 순위에 따라 의안번호를 부여하여 “별지 제2호” 서식에 의한 이사회 의사관리대장에 기록하고, “별지 제3호” 서식에 의한 이사회 소집통지서와 함께 이사 및 감사에게 배부하여야 한다.

제12조(의안설명) 의안은 제안 부서의 장이 설명한다. 다만, 부득이한 경우에는 차하급자가 설명할 수 있다.

제13조(의견의 청취) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계인을 이사회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제14조(간사) ①이사회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 두되, 간사는 이사회의 운영에 관한 업무를 담당하는 부장이 된다.

②간사의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 이사회의 회의록 작성 및 관리

2. 이사회의 소집 및 심의결과 통보에 따른 업무

3. 기타 이사회 의사관리에 필요한 사항

제15조(회의록 작성) 회의록은 “별지 제4호 ~ 제8호” 서식에 따라 간사가 작성하여 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명□날인하여야 한다.

제16조(의결사항 통보) 이사회의 의결사항은 간사가 7일 이내에 제안 부서 및 기타 관계 부서에 “별지 제9호” 서식에 따라 서면으로 통보하여야 한다.

제17조(회의록 등의 보존) 이사회의 회의록 “별지 제4호 ~ 제8호” 서식 및 부의 안은 이사회의 운영을 담당하는 부서에서 영구 보존한다.

제18조(수당지급 등) 비상임 이사와 감사에 대하여는 예산의 범위 내에서 이사회 등에 참석하는 회의참석수당 및 심의안건에 대한 심사수당 등 직무 수행과 관련한 경비를 “별표 1”의 기준에 따라 참석자 계좌로 지급한다.

제19조(그 밖의 사항) 이 규정에 명시되지 아니한 사항 중 특히 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 시행하고, 일반적인 사항은 관례에 따른다.

부      칙 <제1호, 2021.11.23.>

이 규정은 공단 설립 일부터 시행한다.

부      칙 <제30호, 2022.11.10.>

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

〈별지 제1호 서식〉(제11조 관련)

이 사 회 부 의 안

(제  회 이사회)                                                .      .      .

의안번호		제안부서
건 명
1. 의결주문 2. 부의근거 3. 제안사유 4. 주요골자 5. 의안내용 6. 기 타

〈별지 제2호 서식〉(제11조 관련)

이사회 의사 관리대장

회의차수	일 자	의안번호	건 명	제안부서	의결내용

〈별지 제3호 서식〉(제11조 관련)

이 사 회 소 집 통 지 서

수  신 :

년도 제   회(정기, 임시) 이사회를 다음과 같이

소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일    시 :     년   월   일    시

2. 장    소 :

3. 부의안건 : 별첨

년   월   일

합천군시설관리공단 이사회 의장 (인)

〈별지 제4호 서식〉(제15조, 17조 관련)

20  년  제   회

이 사 회 회 의 록

합천군시설관리공단

〈별지 제5호 서식〉(제15조, 17조 관련)

20  년 제  회

이사회 일시․출석․심의내용

◦ 일    시 :      년   월   일 (  요일)

자 :

지 :

◦ 장      소 :

◦ 총이사수 :        인

◦ 감      사 :        인

◦ 출석이사수 :        인

◦ 출석감사수 :        인

◦ 의      장 :

의장의      년도  제   회 (정기, 임시) 이사회 개최

선언에 이어 이사장(관계직원)이 제안 설명으로 심의하여

아래(별첨)와 같이 토의 및 의결하고 산회한다.

년    월    일    시

합 천 군 시 설 관 리 공 단

〈별지 제6호 서식〉(제15조, 17조 관련)

20  년  제  회

이사회 이사․감사 서명록

년    월    일

합천군시설관리공단

위 심의 내용을 명확하게 하기 위하여 이사․감사 서명 날인함.

이사 ․ 감사	서 명 날 인

〈별지 제7호 서식〉(제15조, 17조 관련)

의  안  목  록  표

의안번호		제안부서
건 명 : 의결내용 :
의안번호		제안부서
건 명 : 의결내용 :
의안번호		제안부서
건 명 : 의결내용 :

〈별지 제8호 서식〉(제15조, 17조 관련)

년  월  일   제    회 이사회 일시․출석․심의내용

진행(발언자)	심의토의 내용

〈별지 제9호 서식〉(제16조 관련)

이사회 심의결과 통보서

수  신 :

참  조 :

제   회(정기, 임시) 이사회(   .   .   )에 부의한 안건에 대하여 이사회 심의결과를

다음과 같이 통보합니다.

다    음

의안번호		제안부서
건 명
의결내용

년    월    일

합천군시설관리공단 이사회 의장 (인)

〈별표 1〉 (제18조 관련) <개정 2022.11.10.>

이사회 직무수행 경비

구 분	단 위	단가(원)	비 고
이사회 참석수당	일당	100,000	·공무원은 직접 자기 소관업무 외의 위원으로 위촉 되었을 경우에 한하여 지급 ·참고인 지급
이사회 활동수당	월정액	200,000	·이사회 개최(서면 포함)에 따른 활동(안건 검토 등)수당 정액 지급

※ 당연직 이사 및 감사 지급 제외